涉案金额1.4亿590人获刑！四川高院通报这起特大电信网络诈骗专案详情

时间：2021-12-25 18:17:36 来源: 川观新闻

四川高院供图

四川在线记者张庭铭

12月24日，四川高院会同省检察院、省公安厅、省通信管理局联合召开新闻发布会，通报“5.09”特大电信网络诈骗专案办理工作情况。

该案是四川法院系统审理的被告人人数最多、涉案金额巨大、被害人分布广泛、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。法院查明，2018年以来,夏佳(在逃)、孙荣光(在逃)、夏涛(在逃)等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团。2018年5月至2019年12月,该诈骗集团先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾等地,以上述手法实施诈骗,共计骗取500余名被害人的金额逾1.4亿元。

四川高院供图

法院一审判决认定590名被告人中，582名构成诈骗罪、8名构成帮助信息网络犯罪活动罪。本着宽严相济形势政策，根据各被告人在电信网络诈骗共同犯罪中的地位、作用和主观恶性、违法所得、认罪态度等因素，一审判决10年以上有期徒刑被告人12人，5-10年有期徒刑被告人229人，3-5年有期徒刑被告人328人，3年以下有期徒刑被告人21人，适用缓刑被告人13人，对所有被告人并处罚金，共计6921.7万元，追缴违法所得2820万元用于退赔被害人。

以招聘为由组建跨国电诈集团

2018年以来,夏佳(在逃)、孙荣光(在逃)、夏涛(在逃)等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团。

夏佳通过其在广州设立的广告公司，邀请、招募被告人折刚等人到该公司从事“广告推广”，通过设计制作网页，在网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息，诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳诈骗集团“业务部”创建的“杀猪盘”微信、QQ群。

该诈骗集团所谓的投资“老师”和“水军”们通过“话术”引诱被害者投资虚拟货币。最后制造“投资亏损”假象，当被害人整体大量“亏损”后，诈骗集团开始“割盘”，拒绝被害人提取资金，关闭平台，业务员全部交回工作手机，毁灭所有数据，最终侵吞被害人资金。该诈骗集团先后在中国广州、柬埔寨金边、波贝及菲律宾马尼拉等地设置诈骗窝点对中国大陆民众行骗。截至案发，查实被害人已逾500人，涉案金额高达1.4亿余元。

2018年5月至2019年12月,该诈骗集团先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾等地,以上述手法实施诈骗,共计骗取500余名被害人的金额逾1.4亿元。其中，现已查实,柬埔寨金边骗取被害人10名,金额555万余元;柬埔寨波贝骗取被害人61名,金额4067万余元;中国广州骗取被害人384名,金额7269万余元;菲律宾马尼拉骗取被害人51名,金额2731万余元。

另查明，被告人刘金凤、李文姚经夏佳招聘，在广州设立的公司为诈骗集团担任会计和出纳。刘金凤在工作期间发现夏佳不会详细审核工资总额的细节,于是与李文姚合谋利用制作、审核工资表及发放工资的机会,虚报亲朋好友的银行卡为工资卡,骗取虚报的“工资”共计90万余元。

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590名被告人均获刑共计计判处罚金6921.7万元

2021年，在四川高院的统筹协调下，达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层法院分别受理了49件“5.09”专案系列诈骗案件。经过多次补诉、开庭审理，至2021年12月17日，20个基层法院已完成对49件共计590名被告人的一审宣判工作。

四川高院副院长秦海介绍，一审判决认定590名被告人中，582名构成诈骗罪、8名构成帮助信息网络犯罪活动罪。本着宽严相济形势政策，根据各被告人在电信网络诈骗共同犯罪中的地位、作用和主观恶性、违法所得、认罪态度等因素，一审判决10年以上有期徒刑被告人12人，5-10年有期徒刑被告人229人，3-5年有期徒刑被告人328人，3年以下有期徒刑被告人21人，适用缓刑被告人13人，对所有被告人并处罚金，共计6921.7万元，追缴违法所得2820万元用于退赔被害人。

据悉，本案的一审判决，对绝大部分被告人判处的罚金都在5万元以上，最高的达到了60万元，全案累计判处罚金6921.7万元。对于犯罪分子的违法所得，依法予以追缴，用于退赔被害人，全案共计追缴违法所得2820万元。同时，对于在逃的首要分子，对其财产依法采取查封、冻结，以达到对诈骗集团“打财断血”的目的。

在发布会上，秦海还透露，四川法院高度重视电诈犯罪打击工作，2016年以来，全省法院审结生效的电信网络诈骗犯罪及关联犯罪案件共计2347件7169人，其中被判处5年以上有期徒刑达1120人，罚金刑总金额3亿元，挽回经济损失近8亿元。

法官提醒：

预防电信网络诈骗，应当坚持“防”字当先，做到以下几点：

1.要广泛学习电信网络诈骗的防骗知识，增强防骗意识，不轻信“天上掉馅饼”的好事；

2.不轻信所谓海外、国际等“高端品牌”，他们往往打着“高端”的幌子，迷惑民众，让大家更不容易辨别其真伪，无法识破他们的骗局；

3.转账账户为私人账户且频繁更换账户的，均是诈骗；

4.在无法准确确认对方身份时，一律不汇款、不转账；

5.冷静思考、理性对待，不轻信、不慌张、不贪心、不转账。

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